Lavado de dinero
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EEUU advirtió que el lavado de dinero es una de las mayores amenazas para la seguridad en el hemisferio
Cortesía La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este miércoles que el lavado de dinero continúa...
Justicia argentina procesó a Luis Fernando Vuteff, condenado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa
Con las esposas puestas: Vuteff aterriza en Miami tras ser extraditado desde Suiza, agosto de 2022 La historia de Luis Alejandro Vuteff es una...
Juicio contra Alex Saab en EEUU podría “salpicar” a Plus Ultra y a Zapatero, según David Alandete (VIDEO)
Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el...
Fiscalía de EE UU acusó a Alex Saab de conspiración y lavado de dinero
El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se presentó este lunes 18 de mayo en una corte federal de Miami, donde enfrentará cargos de...
Cómo la expansión del Tren de Aragua impulsó su evolución financiera
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha...
BBC: Cómo el narco usa el oro para lavar dinero
Pepitas de oroGetty Images / Spfdigital El oro, usado en los tiempos precolombinos como un símbolo espiritual, se ha convertido en una...
Cayó en Chile red vinculada al Tren de Aragua que lavó 4 millones de dólares con criptomonedas
Cortesía Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile permitió la desarticulación de una red criminal vinculada a...