La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de Norteamérica 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio.
Las instituciones del sistema financiero señalaron en un comunicado que este evento podría “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos”.
Una de las razones por las que este riesgo aumenta es el incremento del flujo económico y turístico en la región que, aunque puede representar un beneficio para la economía local, también puede hacer que se pasen por alto actividades ilegales.
Ambos organismos esperan que la alerta permita a las instituciones financieras adecuar sus sistemas de vigilancia, monitoreo y seguridad, lo que puede ayudar a identificar operaciones inusuales o patrones asociados con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
De acuerdo con la UIF y la CNBV, esta alerta se elaboró en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), pertenecientes a los otros dos países sede de la Copa Mundial de la FIFA.
Fiscalías de EE UU investigan denuncias de estafa contra la FIFA por venta de entradas
Las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey informaron el miércoles 27 de mayo que abrieron una investigación contra la FIFA relacionada con sus “prácticas” de venta de boletos para los ocho partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrarán en el estadio MetLife, incluida la final del torneo.
En un comunicado conjunto, las autoridades revelaron que solicitaron la investigación luego de que aficionados manifestaran en artículos de prensa que habrían sido “engañados” sobre la ubicación de los asientos que compraron, lo que habría contribuido al incremento de los precios.
Las Fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recopilan denuncias sobre cambios en las categorías de las gradas posteriores a la división inicial del estadio y una vez iniciada la venta, para crear zonas nuevas más “deseables” y costosas.
“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos del campo o detrás de las porterías”, señalan las autoridades.
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