La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está rastreando la posible existencia de transferencias bancarias a José Luis Rodríguez Zapatero desde una sociedad offshore radicada en Panamá. El DEBATE publica hoy en exclusiva la existencia de una estructura mercantil panameña utilizada por empresarios vinculados al entramado que, según la Audiencia Nacional, pudo financiar tanto al entorno del expresidente del Gobierno español como a sociedades administradas por sus hijas. Zapatero, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el magistrado José Luis Calama Teixeira.
Por Alejandro Entrambasaguas | EL DEBATE
El DEBATE ha tenido acceso a las pesquisas policiales que giran en torno a la localización de una mercantil panameña denominada Miraflores Worldwide SA, una sociedad offshore cuyo último movimiento detectado por los investigadores se produjo en 2023, cuando la presunta trama ya operaba plenamente entre España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. Aunque la compañía aparece formalmente controlada por distintos testaferros, los investigadores han situado detrás de la estructura a Domingo Arnaldo Amaro Chacón, uno de los empresarios venezolanos que el juez sitúa en el núcleo económico de la organización investigada. La sociedad fue creada el 1 de febrero de 2016, en un momento en el que Zapatero ya mantenía relación con Julio Martínez Martínez, considerado por la Audiencia Nacional su principal hombre de confianza dentro del entramado societario.
La figura de los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón ha adquirido una enorme relevancia dentro de la causa. El auto los identifica como administradores de Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad asentada en Madrid que, según el magistrado, actuaba como «punto de entrada de fondos extranjeros» para posteriormente redistribuir dinero hacia sociedades vinculadas al entorno de Zapatero. El juez sostiene además que los contratos utilizados por esa empresa eran «ficticios», «intercambiables» y «carentes de contenido real», utilizados presuntamente para justificar pagos y movimientos económicos dentro de la red.
La importancia de los Amaro Chacón dentro de la investigación no se limita únicamente al circuito financiero español. El magistrado destaca expresamente que las actividades desplegadas por ambos «exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común», especialmente en asuntos relacionados con Venezuela, petróleo y negocios internacionales. Los investigadores han intervenido conversaciones donde Domingo Amaro Chacón aparece coordinando operaciones internacionales de compraventa de petróleo venezolano con compradores chinos y operadores vinculados a PDVSA.
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