La Audiencia Nacional española archivó una causa abierta contra un empresario venezolano, Alejandro Betancourt, por presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), luego de que en Venezuela se sobreseyera la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.
El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, archivó la investigación respecto a este empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y posteriormente puesto en libertad, confirmaron a EFE fuentes jurídicas.
Esta investigación, que estaba bajo secreto, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos habrían cometido blanqueo de capitales en España mediante inversiones con dinero procedente de un supuesto fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 entre PDVSA y la empresa privada Administradora Atlantic.
La clave: ausencia de delito previo
Sin embargo, la Justicia venezolana archivó en 2023 la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, como argumentó ante la Audiencia Nacional el empresario investigado, lo que fue confirmado por Pedraz tras remitir una comisión rogatoria internacional.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se configura un delito de blanqueo, por lo que Pedraz decidió archivar la causa. “No hay delito antecedente”, señala el juez en su auto, en el que recuerda que este tipo penal exige una actividad delictiva previa y una relación causal con los bienes investigados.
Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada, no puede existir delito de blanqueo, y subraya que la Justicia venezolana determinó que “el préstamo a PDVSA y su devolución en divisas es conforme a la legalidad”, una resolución con eficacia jurídica internacional.
Además, el magistrado archivó también la causa en lo referido a un delito contra la Hacienda Pública, al considerar que la Fiscalía formuló una alegación genérica, sin base fáctica concreta ni precisión sobre una eventual elusión de impuestos por parte del investigado.
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